Генпрокуратура завершила расследование уголовных дел руководителей филиалов «Социальной инициативы»

Генпрокуратура РФ завершила расследование двух уголовных дел в отношении руководителей филиалов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Руководители филиалов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в Воронежской и Белгородской областях А.Гончаров и Г.Иванов обвиняются в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

Кроме того, А.Гончарову инкриминируются деяния, предусмотренные ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) и ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). В отношении А.Гончарова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Г.Иванов находится под подпиской о невыезде.

Как полагают следователи, А.Гончаров по предварительному сговору со своей женой С.Костроминой совершил хищение денежных средств, полученных от вкладчиков коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» на строительство жилья, чем причинил товариществу ущерб на сумму 1 млн. рублей. Пользуясь служебным положением директора филиала, он присвоил часть принадлежавших товариществу денег. Помимо этого, находясь в должности директора, А.Гончаров скрыл от компетентных органов денежные средства товарищества на сумму около 9 млн рублей, за счет которых в установленном порядке должны были быть взысканы недоимки по налогам и сборам.

По мнению следствия, А.Гончаров, будучи одновременно учредителем и директором ООО «Стройинвест», в период 2004-2005 гг. путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации совершил уклонение от уплаты налогов с организации в размер свыше 680 тыс. рублей.

Руководителю филиала коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в Белгородской области Г.Иванову инкриминируется хищение денежных средств путем обмана. В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что уголовные дела в отношении А.Гончарова и Г.Иванова направлены в соответствующие суды субъектов РФ для рассмотрения по существу.

Всего в рамках предварительного следствия по делу «Социальной инициативы» уже завершено расследование 4 уголовных дел, три из которых направлены в суды. К уголовной ответственности привлечено 7 человек, среди которых руководитель товарищества Н.Карасев и его супруга. В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу признано более 6600 человек.

В общей сложности организованная группа под руководством Н.Карасева получила на счета «Социальной инициативы» денежные средства на сумму более 1,2 млрд руб., из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн руб., а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.