По ходатайству Генпрокуратуры арестован ряд руководителей «Социальной инициативы»

По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ Басманным судом города Москвы взяты под стражу руководители коммандитного товарищества «Социальная инициатива», которые подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, президент КТ «Социальная инициатива и компания» Николай Карасев создал преступную группу, в состав которой вошли его жена – заместитель генерального директора компании Н.Карасева, дочь – начальник правового управления компании Л.Мошкина и главный бухгалтер компании С.Литовченко.

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств. При этом полученные денежные средства использовались членами преступной группы по своему усмотрению, осуществлялись финансовые операции по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости, превысило 6 тыс. человек. Потерпевшими по делу уже признано более 5600 человек, которыми заявлены гражданские иски на сумму свыше 600 млн. руб.

В ноябре 2006 года Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по ч.4. ст.159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере) УК РФ, ч.4 ст. 174-1 (легализация - отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) УК РФ.

21-22 ноября в отношении Карасевой, Литовченко и Мошкиной по решению Басманного суда г.Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован ранее, в январе 2006 года). «В целях защиты интересов вкладчиков органами следствия принимаются значительные усилия для поиска похищенных у них средств», - отмечается в сообщении.