Прокуратура выявила нарушения в работе риэлтерских фирм Подмосковья

Егорьевская городская прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма организациями, осуществляющими посреднические услуги при сделках с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В пресс-службе напомнили, что Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» требует от таких организаций разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры, направленные на всемерное противодействие «отмыванию» преступных доходов.

Как показала проверка, риэлтерские фирмы, функционируют с нарушениями закона. Так, в обществах с ограниченной ответственностью «Егорград», «Земельные ресурсы», «Центр недвижимости», «Городской центр жилья», «Мегаполис», «Подмосковный город» не было правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначались. Постановку на учёт в органах Росфинмониторинга эти организации не произвели.

Таким образом, контроль за совершаемыми операциями с денежными средствами и иным имуществом со стороны государства надлежащим образом не осуществлялся.

По результатам проверки Раменская городская прокуратура внесла представления руководителям риэлтерских организаций об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Возбуждены 9 производств об административных правонарушениях по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма), которые вместе с материалами дел направлены в МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу для разрешения по существу. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.