Росфинмониторинг просканирует риэлторов

По данным Министерства финансов РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в этом году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации.

«В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения наряду с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий», — отметили в Минфине. В настоящее время материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ.

Росфинмониторинг функционирует с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. С начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2,4 тыс. операций на общую сумму 13 млрд руб., сведения о которых были представлены только после начала проверок.