Правоохранительные органы США займутся иностранными владельцами недвижимости

Правоохранительные органы США займутся иностранными владельцами недвижимости

Распечатать новость

Добавить в закладки

Федеральные правоохранительные органы США ужесточают контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом на Манхэттене - центральном районе Нью-Йорка, а также в Майами (штат Флорида) в целях борьбы с отмыванием денег в данной сфере. Об этом, как сообщает NBC, объявил в среду представитель финансовой разведки США (FinCEN), которая входит в структуру министерства финансов.

Согласно его пояснениям, отныне от "компаний, занимающихся страхованием прав собственности" на элитную недвижимость в двух упомянутых районах США, будет требоваться устанавливать личности тех, кто стоит за приобретением такого жилья без привлечения банковских кредитов и с использованием компаний, призванных скрыть подлинного бенефициара.

Полученные данные о лицах, приобретающих такую недвижимость по существу за наличные, означенные страховые компании будут обязаны передавать FinCEN. Та, в свою очередь, намерена делиться такой информацией с компетентными органами США.

Новое распоряжение FinCEN вступает в силу с 1 марта. Срок его действия ограничен 180 днями. Таким образом, оно истечет 27 августа. Сообщая о новом шаге FinCEN, газета The New York Times уточнила, что страховщикам предписано выяснять личности покупателей той недвижимости, стоимость которой будет составлять 3 и более млн долларов на Манхэттене и 1 и более млн долларов - в Майами.

Инициатива американского минфина является частью более широкой федеральной программы по повышению внимания к отмыванию денег в сфере недвижимости. По словам чиновников, на новые проверки их подтолкнули, в частности, прошлогодние расследования NYT о росте использования подставных компаний при покупках иностранцами активов в США.

NYT удалось выяснить, что почти половина всех домов в США на общую сумму не менее 5 млн долларов приобретается с помощью подставных компаний. В особенности на Манхэттене и в Лос-Анджелесе.

В частности, газета выяснила, что в престижном комплексе Time Warner Center возле Центрального парка в Нью-Йорке квартирами владеют иностранные чиновники, и некоторые из них были фигурантами разного рода расследований у себя на родине. В числе владельцев жилья в Time Warner Center - бывшие российские сенаторы, а также бывший колумбийский губернатор, британский финансист и бизнесмен, связанный с премьер-министром Малайзии.

В новой заметке The New York Times конкретные имена не называются, но год назад газета уточняла, что в Time Warner Center пентхаусы в свое время приобрели бывший замминистра финансов РФ Андрей Вавилов, бывший сенатор-единоросс и финансист Виталий Малкин, совладелец московских компаний-автодилеров "Нью-Йорк Моторс-Москва" и "Авилон" Александр Варшавский и ряд других видных россиян.

Что касается Майами, то, напомним, в 2013 году благодаря расследованиям блоггеров и журналистов выяснилось, что жилье (и часто не одно) в Майами есть у таких российских сенаторов и депутатов, как Владислав Третьяк, Владимир Пехтин, Михаил Маргелов, Алексей Чепа, Дмитрий Бирман. Чемпионом же по скупке квартир в Майами оказался депутат Игорь Ананских (ЛДПР) - он умудрился купить целых восемь квартир. Также сообщалось, что в 2012 году неназванный россиянин купил самый дорогой дом в Майами.

Подозрения по поводу прозрачности владения недвижимостью в США озвучивались также в адрес сенатора-хоккеиста Вячеслава Фетисова и фигуристки и супруги пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки.

Добавим, что ужесточить контроль за сделками с недвижимостью через оффшоры планируют и британские законодатели. Для Лондона эта тема стала резонансной после выхода на телеэкраны фильма "Из России с наличными", рассказывающего о том, как российские чиновники тайно покупают элитную недвижимость в британской столице. 

Дата публикации: 13:45 14 января 2016

Источник: NEWSru.com



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Рынок недвижимости - РОССИЯ - последние новости

Популярные публикации в разделе Рынок недвижимости - РОССИЯ

Проблема дольщиков ЖК Охта-Модерн кроется уже не в юридической плоскости

Проблема дольщиков ЖК Охта-Модерн кроется уже не в юридической плоскости

23.02.2018 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Компании, лица

По мнению генерального директора агентства недвижимости "Невский Простор" и Вице-президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Гиновкера, проблема дольщиков ЖК “Охта-Модерн” кроется уже не в юридической плоскости.

Необходимость живого участия при оценке жилой недвижимости сохранится

Необходимость живого участия при оценке жилой недвижимости сохранится

23.02.2018 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Компании, лица

Сбербанк запустил первую в России систему оценки недвижимости с помощью нейросети. Нейронная сеть обрабатывает информацию о характеристиках объекта, его местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании. Эксперты агентства недвижимости «Невский Простор» поделились своим мнением относительно того, насколько возможно появление аналогичных систем для анализа жилой недвижимости.

Квартиры на Чемпионат мира по футболу 2018

Квартиры на Чемпионат мира по футболу 2018

19.02.2018 - Раздел: Москва / Рынок недвижимости /

В рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 группа компаний «МИЭЛЬ» запускает проект по поиску квартир для арендаторов-болельщиков.

На Васильевском острове Петербурга стартует строительство нового ЖК

На Васильевском острове Петербурга стартует строительство нового ЖК

22.02.2018 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости /

Группа компаний «Лидер Групп» получила разрешение на строительство трех корпусов квартала «Гавань капитанов», расположенного на намыве Васильевского острова.

С бюджетом от 3 до 3,5 млн руб. в России можно приобрести как небольшую студию в периферийном районе Москвы, так и просторную трёхкомнатную квартиру в центе города Грозный - Эксперты

С бюджетом от 3 до 3,5 млн руб. в России можно приобрести как небольшую студию в периферийном районе Москвы, так и просторную трёхкомнатную квартиру в центе города Грозный - Эксперты

21.02.2018 - Раздел: Москва / Рынок недвижимости /

По данным экспертов ЦИАН, с бюджетом от 3 до 3,5 млн руб. в России можно приобрести как небольшую студию в периферийном районе Москвы, так и просторную трёхкомнатную квартиру в центе города Грозный.


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012