Правоохранительные органы США займутся иностранными владельцами недвижимости

Правоохранительные органы США займутся иностранными владельцами недвижимости

Распечатать новость

Добавить в закладки

Федеральные правоохранительные органы США ужесточают контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом на Манхэттене - центральном районе Нью-Йорка, а также в Майами (штат Флорида) в целях борьбы с отмыванием денег в данной сфере. Об этом, как сообщает NBC, объявил в среду представитель финансовой разведки США (FinCEN), которая входит в структуру министерства финансов.

Согласно его пояснениям, отныне от "компаний, занимающихся страхованием прав собственности" на элитную недвижимость в двух упомянутых районах США, будет требоваться устанавливать личности тех, кто стоит за приобретением такого жилья без привлечения банковских кредитов и с использованием компаний, призванных скрыть подлинного бенефициара.

Полученные данные о лицах, приобретающих такую недвижимость по существу за наличные, означенные страховые компании будут обязаны передавать FinCEN. Та, в свою очередь, намерена делиться такой информацией с компетентными органами США.

Новое распоряжение FinCEN вступает в силу с 1 марта. Срок его действия ограничен 180 днями. Таким образом, оно истечет 27 августа. Сообщая о новом шаге FinCEN, газета The New York Times уточнила, что страховщикам предписано выяснять личности покупателей той недвижимости, стоимость которой будет составлять 3 и более млн долларов на Манхэттене и 1 и более млн долларов - в Майами.

Инициатива американского минфина является частью более широкой федеральной программы по повышению внимания к отмыванию денег в сфере недвижимости. По словам чиновников, на новые проверки их подтолкнули, в частности, прошлогодние расследования NYT о росте использования подставных компаний при покупках иностранцами активов в США.

NYT удалось выяснить, что почти половина всех домов в США на общую сумму не менее 5 млн долларов приобретается с помощью подставных компаний. В особенности на Манхэттене и в Лос-Анджелесе.

В частности, газета выяснила, что в престижном комплексе Time Warner Center возле Центрального парка в Нью-Йорке квартирами владеют иностранные чиновники, и некоторые из них были фигурантами разного рода расследований у себя на родине. В числе владельцев жилья в Time Warner Center - бывшие российские сенаторы, а также бывший колумбийский губернатор, британский финансист и бизнесмен, связанный с премьер-министром Малайзии.

В новой заметке The New York Times конкретные имена не называются, но год назад газета уточняла, что в Time Warner Center пентхаусы в свое время приобрели бывший замминистра финансов РФ Андрей Вавилов, бывший сенатор-единоросс и финансист Виталий Малкин, совладелец московских компаний-автодилеров "Нью-Йорк Моторс-Москва" и "Авилон" Александр Варшавский и ряд других видных россиян.

Что касается Майами, то, напомним, в 2013 году благодаря расследованиям блоггеров и журналистов выяснилось, что жилье (и часто не одно) в Майами есть у таких российских сенаторов и депутатов, как Владислав Третьяк, Владимир Пехтин, Михаил Маргелов, Алексей Чепа, Дмитрий Бирман. Чемпионом же по скупке квартир в Майами оказался депутат Игорь Ананских (ЛДПР) - он умудрился купить целых восемь квартир. Также сообщалось, что в 2012 году неназванный россиянин купил самый дорогой дом в Майами.

Подозрения по поводу прозрачности владения недвижимостью в США озвучивались также в адрес сенатора-хоккеиста Вячеслава Фетисова и фигуристки и супруги пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки.

Добавим, что ужесточить контроль за сделками с недвижимостью через оффшоры планируют и британские законодатели. Для Лондона эта тема стала резонансной после выхода на телеэкраны фильма "Из России с наличными", рассказывающего о том, как российские чиновники тайно покупают элитную недвижимость в британской столице. 

Дата публикации: 13:45 14 января 2016

Источник: NEWSru.com



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Рынок недвижимости - РОССИЯ - последние новости

Популярные публикации в разделе Рынок недвижимости - РОССИЯ

17 процентов потенциальных арендодателей московских квартир под воздействием различных страхов сомневаются в целесообразности найма

17 процентов потенциальных арендодателей московских квартир под воздействием различных страхов сомневаются в целесообразности найма

21.08.2017 - Раздел: Москва / Рынок недвижимости /

Согласно исследованию, проведенному специалистами Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, четверть столичных наймодателей считает рискованным вносить в договор найма свои паспортные данные и сведения из документов о праве собственности на квартиру, более половины опасаются возможности отъема их недвижимости в период найма, а почти две трети страшатся передачи квартиры в субаренду.

Цены на аренду квартир рядом с НГУ к сентябрю выросли на 7 процентов

Цены на аренду квартир рядом с НГУ к сентябрю выросли на 7 процентов

21.08.2017 - Раздел: Рынок недвижимости /

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в верхней зоне Академгородка за лето выросла на 7,4%, к такому выводу пришли аналитики портала по поиску недвижимости N1.RU.

Дарственная на квартиру - плюсы и минусы

Дарственная на квартиру - плюсы и минусы

08.06.2011 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Операции с недвижимостью

Дарение - это весьма распространенная операция на рынке недвижимости. О ее тонкостях и нюансах, а также об обратной стороне "недвижимых" подарков рассказывает адвокат Адвокатской палаты города Москвы, ведущий юрист «Первого Столичного Юридического Центра» Олег Сухов.

У каких конечных станций петербургского метро покупатели ищут жильё

У каких конечных станций петербургского метро покупатели ищут жильё

18.08.2017 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Компании, лица

Вторым по важности фактором при выборе жилья после цены является местоположение. Удачным оно считается при наличии в пешей доступности одной из станций петербургской подземки. Поэтому многие клиенты начинают поиск, отталкиваясь от метро. Эксперты агентства недвижимости “Квадраты” проанализировали покупательский спрос и выяснили какие конечные* станции пользуются наибольшим спросом.

Новая вторичка пользуется на данный момент повышенным спросом - Эксперт

Новая вторичка пользуется на данный момент повышенным спросом - Эксперт

17.08.2017 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Компании, лица

Квартиры в каких домах пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке Петербурга?


База квартир в Подмосковье

http://www.incom.ru/sale-realty/flats/prodazha-kvartir-podmoskove/

Скидки на %-ую ставку по Ипотеке

Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012