Первое уголовное дело руководителей «Социальной инициативы» направлено в суд

Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ завершил расследование первого уголовного дела в отношении руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева, Наталии Карасевой, Ларисы Мошкиной, Сергея Литовченко и других.

В СКП, в Басманный суд Москвы направлено первое уголовное дело - о завладении мошенническим путем денежными средствами более 790 граждан, внесших средства на долевое строительство жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского. Расследование основного дела продолжается.

В СКП напомнили, что действиями руководителей «Социальной инициативы» «799 вкладчикам причинении ущерб на общую сумму около 1,2 млрд руб. Из этой похищенной суммы 15,5 млн руб легализовано путем перечисления денежных средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, а также свыше 464 млн руб - путем зачисления в складочный капитал подконтрольного и другим участникам организованной группы юридического лица - полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания».