Высокопоставленный региональный чиновник попался на крупном мошенничестве

Группа мошенников незаконно вывела более 3 млрд рублей из сферы ЖКХ за рубеж. На украденные деньги преступники шиковали по «полной». Так ими были приобретены несколько отелей в курортной зоне Франции и Швейцарии, а также Интернет-провайдер в России.

Расследованием дела занималась Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), а также финансовые разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов, которые вели поиск криминальных активов и отслеживали движение средств.

Павел Ливадный, начальник юридического отдела управления Росфинмониторинга заявил, что для того, чтобы совершать такие крупные мошеннические операции, было создано более десятка юридических лиц. Также в преступном сговоре состояли три банка, а прикрывал всю эту деятельность высокопоставленный региональный чиновник.

Преступная схема действовала по следующему сценарию: главам муниципальных районов выставлялись счета за несуществующие долги населения и предприятий за неуплаченные услуги ЖКХ. При этом счёт выставляли не поставщики услуг, а фирмы-однодневки, которые якобы приобретали права на истребования с должников средств.

Для того, чтобы погасить несуществующие долги, администрации районов вынуждены были влезать в долги. Перечисленные средства мошенники распределяли по другими финансовым операциям, чтобы запутать следы. Затем средства выводились из страны и обналичивались физическими лицами.

Успешной работе мошенников помешал один из глав районов, который получил сообщение о задолжности, хотя знал что все долги по ЖКХ уплачены. После этого он обратился в полицию.